Congresso reúne especialistas em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo; setor que movimenta U$ 28 bilhões/ano

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO Conteúdo de responsabilidade da empresa 21 de maio de 2024

6ª edição apresenta as discussões atuais e as melhores práticas em PLD-FTP,
Integridade e ESG

O 6º Congresso Internacional do IPLD (Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem
de Dinheiro) acontece nos dias 28 e 29 de maio, contemplando temas relacionados à
Prevenção e Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e Proliferação de
Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP), integridade e ESG. Esta edição terá
transmissão on-line e gratuita de todos os painéis, que reunirão as principais
autoridades e especialistas dos setores público e privado.

A Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) tem impacto tão relevante em toda a
sociedade, que tem demandado cada vez mais investimento. Pesquisa recente da
Juniper Research aponta que, até 2028, o gasto total em sistema de PLD terá
crescido 80%, acima dos US$ 28 bilhões de 2024, com o crescimento do uso da
Inteligência Artificial (IA) para ampliar a eficiência na definição de perfis de risco,
análise de dados e no monitoramento de transações suspeitas.

O Congresso terá 10 painéis, que irão abordar temas como: os efeitos para o mercado
da avaliação do Brasil pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI), organismo internacional
que avalia a evolução dos países em seus controles de PLD-FTP; os riscos e desafios
associados às transações anônimas com criptoativos, analisando as ameaças
globais no financiamento do terrorismo e os conceitos em torno da inteligência
artificial, explorando seus benefícios reais na prevenção de fraudes.

Para a presidente do IPLD, Andréia Vargas, executiva que atuou no Banco Central por
30 anos, vivenciando a evolução da regulamentação para prevenir e combater a
lavagem de dinheiro no Brasil, promover a troca de conhecimentos e conexão entre os
diferentes participantes dessa cadeia é fundamental para o país continuar avançando
nessa questão. “Nesta edição, nossa programação contemplará uma grande
variedade de temas, trazendo uma abordagem ampliada e interdisciplinar sobre cada
assunto, com o objetivo de atender à crescente demanda da sociedade e as mais
recentes exigências normativas”, explica Andréia.

Certificado pontua para programa da B3 Educação

O certificado de participação no Congresso do IPLD é o primeiro de evento a ser
credenciado pela B3 Educação, contanto 12 pontos para O Programa de Qualificação
Operacional (PQO). Pontuar nesse programa da B3 Educação é requisito para a
recertificação e atualização contínua dos profissionais que operam no mercado
financeiro.

Especialistas dos setores público e privado

Para discutir as temáticas propostas, o evento vai reunir representantes de órgãos
como Banco Central do Brasil, CVM, Coaf, Susep, Ministérios do Meio Ambiente, da
Justiça e de Relações Internacionais; de instituições financeiras como Itaú, Banco do
Brasil, Santander, Nubank, C6, além de empresas como Petrobras e Raízen e
associações como a Febraban e ABBC (Associação Brasileira de Bancos).

Entre os nomes confirmados estão: André Lima (Ministério do Meio Ambiente);
Bernardo Mota (Ministério da Justiça); Chantal Pillet (Pacto Global da ONU); Ricardo
Liáo (COAF); Isaac Sidney (Febraban); e Tiago Severo (ABCripto).

As discussões do Congresso têm contribuído para o fortalecimento desse segmento
no País. “Percebo que o Congresso do IPLD é um fórum que reúne os principais
atores e protagonistas do sistema de PLD-FTP pra trazer suas experiências, seus
desafios e as novidades que o mercado apresenta em termos de melhores práticas”,
relata Ricardo Liáo, presidente do COAF.

Já para Gil Kassow, gerente de Compliance e PLD-FTP na Porto Seguro, “são poucos
os fóruns dedicados à PLD-FTP, ainda mais para o mercado segurador. Neste evento,
temos a possibilidade de compartilhar conhecimento, debater sobre práticas correntes
no dia a dia das áreas e pensar nos caminhos de desenvolvimento dos diversos
elementos de PLD-FTP: políticas, processos, conceitos, tecnologia, etc.”

O Congresso em números

As últimas edições do Congresso Internacional do IPLD somaram mais de 15 mil
participantes inscritos, de 22 países, além de mais de duzentos painelistas e 2 milhões
de acessos on-line.

“Participo todos os anos do Congresso do IPLD porque considero uma oportunidade
para todos os profissionais da área aprenderem mais e entenderem as tendências do
mercado”, comenta Caroline Jaszczuk Gouveia, Defense Manager – AML & KYC do
Nubank.

Programação da 6ª edição

Todos os painéis poderão ser acessados de forma on-line e gratuita. Confira os temas
que compõem o evento:

28 de maio

Painel 01: A avaliação do Brasil pelo GAFI e seus efeitos para o mercado

Painel 02: Terceirização e a abordagem integrada em PLD-FTP, compliance e integridade

Painel 03: As implicações das sanções internacionais para o mercado financeiro

Painel 04: “Programas Conheça”: estratégias de onboarding na prevenção a fraudes e LD-FT

Painel 05: Know Your Transaction (KYT) – as novas fronteiras da segurança financeira na era digital

29 de maio

Painel 06: Avaliação interna de riscos: práticas de mercado e procedimentos recomendados

Painel 07: A influência do ESG e da gestão de riscos de terceiros no processo decisório das empresas

Painel 08: Os criptoativos no financiamento do terrorismo – transações anônimas e
ameaças globais

Painel 09: O papel do mercado na prevenção e combate ao crime ambiental e na
promoção da responsabilidade social

Painel 10: Inteligência Artificial na prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro e
financiamento do terrorismo

Programação completa: https://congresso6.ipld.com.br/programacao/

Sobre o IPLD
O Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (IPLD) foi fundado em
2017 com o propósito de fomentar o conhecimento em PLD-FTP, Integridade e ESG,
reunindo autoridades e especialistas na produção e divulgação de conteúdo, webinar e
eventos, na capacitação e certificação de profissionais, além de promover um
ambiente de discussão e networking para disseminar as melhores práticas e fortalecer
esses segmentos.

Principais informações
6º Congresso Internacional do IPLD
Data: 28 e 29 de maio de 2024, das 8h30 às 17h30
Inscrição, programação completa e informações:
https://congresso6.ipld.com.br/

Informações para imprensa
Cristiane Grando
Coordenação de Comunicação e Imprensa
Tel.: +55 (19) 99500-3468
cristiane.grando@ipld.com.br

Evellyn Lima
imprensa@ipld.com.br
Tel.: +55 (83) 99861-2689