{"id":66195,"date":"2023-05-15T14:57:00","date_gmt":"2023-05-15T17:57:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewsinternacional\/66195\/governo-dos-eua-mira-crime-organizado-e-financiamento-do-terrorismo-na-triplice-fronteira\/"},"modified":"2023-05-15T14:57:00","modified_gmt":"2023-05-15T17:57:00","slug":"governo-dos-eua-mira-crime-organizado-e-financiamento-do-terrorismo-na-triplice-fronteira","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/prnewswire\/prnewsinternacional\/governo-dos-eua-mira-crime-organizado-e-financiamento-do-terrorismo-na-triplice-fronteira\/","title":{"rendered":"Governo dos EUA mira crime organizado e financiamento do terrorismo na Tr\u00edplice Fronteira"},"content":{"rendered":"

PR NEWSWIRE<\/b><\/p>\n

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Departamento de Estado atua em parceria com Associa\u00e7\u00e3o Brasileira de C\u00e2mbio<\/i><\/p>\n

S\u00c3O PAULO<\/span>, 15 de maio de 2023<\/span> \/PRNewswire\/ —\u00a0O Escrit\u00f3rio de Contraterrorismo do Departamento de Estado do governo norte-americano est\u00e1 financiando o Projeto para Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro e ao Crime Transnacional no Brasil, Argentina<\/span> e Paraguai<\/b>. Preocupadas com a internacionaliza\u00e7\u00e3o do crime organizado e as amea\u00e7as observadas na Tr\u00edplice Fronteira, as autoridades dos EUA est\u00e3o implementando iniciativas para harmonizar sistemas de controle nos tr\u00eas pa\u00edses e conscientizar o p\u00fablico sobre esses delitos, inclusive os que envolvem ativos virtuais.<\/p>\n

\n\"Kelly<\/a><\/p>\n<\/div>\n

O Brasil \u00e9 protagonista do programa devido ao car\u00e1ter inovador de suas institui\u00e7\u00f5es financeiras e cambiais e da entrada em vigor da nova lei cambial, que amplia o v\u00ednculo do pa\u00eds com o sistema financeiro global. \u00a0<\/p>\n

Em uma regi\u00e3o com vulnerabilidades e amea\u00e7as comuns, uma das prioridades do governo norte-americano \u00e9 identificar e suprimir inconsist\u00eancias regulat\u00f3rias entre os pa\u00edses que possam ser exploradas por criminosos. Para isso, o plano inclui refor\u00e7ar a troca de informa\u00e7\u00f5es, desenvolver estrat\u00e9gias de mitiga\u00e7\u00e3o de riscos e conscientizar os agentes sobre san\u00e7\u00f5es econ\u00f4mico-financeiras.<\/p>\n

O projeto conta com parceiros locais para oferecer apoio t\u00e9cnico aos governos, ao setor financeiro e \u00e0 sociedade civil nos tr\u00eas pa\u00edses. A Associa\u00e7\u00e3o Brasileira de C\u00e2mbio (ABRACAM)<\/b> foi a primeira entidade nacional escolhida para integrar o programa e vem oferecendo sess\u00f5es de capacita\u00e7\u00e3o a profissionais do mercado financeiro, peritos e autoridades, incluindo integrantes da Pol\u00edcia Civil. \u00a0“Existe uma preocupa\u00e7\u00e3o grande e o Departamento de Estado norte-americano est\u00e1 investindo para coibir e elaborar a\u00e7\u00f5es de combate a il\u00edcitos, especialmente na Tr\u00edplice Fronteira”, disse Kelly Gallego Massaro<\/span>, presidente executiva da associa\u00e7\u00e3o. “A ABRACAM se empenhar\u00e1 na miss\u00e3o de dissemina\u00e7\u00e3o, capacita\u00e7\u00e3o e treinamento.”<\/p>\n

Visando um melhor entendimento das amea\u00e7as dom\u00e9sticas e externas, as institui\u00e7\u00f5es financeiras ser\u00e3o treinadas sobre a natureza e o prop\u00f3sito dos neg\u00f3cios dos clientes, o grau de exposi\u00e7\u00e3o a il\u00edcitos e o monitoramento cont\u00ednuo de opera\u00e7\u00f5es financeiras. A avalia\u00e7\u00e3o abrange a estrutura societ\u00e1ria e gerencial das contrapartes, seus controles internos, canal de den\u00fancias, auditorias e qualifica\u00e7\u00e3o dos colaboradores.<\/p>\n

“Dentro desse acordo com a ABRACAM, implementaremos iniciativas de capacita\u00e7\u00e3o para o setor cambial no Brasil e na regi\u00e3o para desenvolvimento de capacidades em gest\u00e3o de riscos de crimes financeiros, san\u00e7\u00f5es econ\u00f4mico-financeiras, riscos relacionados ao uso de ativos virtuais e aprimoramento da integra\u00e7\u00e3o do mercado de c\u00e2mbio brasileiro aos mercados financeiros globais por meio de correspondentes banc\u00e1rios”, afirmou o representante do programa Mariano Federici<\/span>, que j\u00e1 foi presidente do Grupo de A\u00e7\u00e3o Financeira da Am\u00e9rica Latina (Gafilat).<\/p>\n

Refer\u00eancia em preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no Brasil, a ABRACAM criou um Selo de Conformidade para institui\u00e7\u00f5es autorizadas a operar em c\u00e2mbio. Tamb\u00e9m integram o projeto a organiza\u00e7\u00e3o brit\u00e2nica especializada em preven\u00e7\u00e3o de crimes financeiros GovRisk, a consultoria global K2 Integrity e a American Bar Association (Ordem dos Advogados dos EUA). \u00a0<\/p>\n

Para mais informa\u00e7\u00f5es:
<\/b>imprensa@abracam.com<\/a>
+55 11 99318 8017<\/p>\n

Fotografia – https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/2077348\/Kelly_Massaro_and_Mariano_Federici.jpg<\/a><\/p>\n

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FONTE Associa\u00e7\u00e3o Brasileira de C\u00e2mbio (ABRACAM)<\/p>\n<\/div>\n

\"\"<\/p>\n

A OESP<\/b> n\u00e3o \u00e9(s\u00e3o) respons\u00e1vel(is) por erros, incorre\u00e7\u00f5es, atrasos ou quaisquer decis\u00f5es tomadas por seus clientes com base nos Conte\u00fados ora disponibilizados, bem como tais Conte\u00fados n\u00e3o representam a opini\u00e3o da OESP<\/b> e s\u00e3o de inteira responsabilidade da PR Newswire Ltda<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"PR NEWSWIRE Departamento de Estado atua em parceria com Associa\u00e7\u00e3o Brasileira de C\u00e2mbio S\u00c3O PAULO, 15 de maio de 2023 \/PRNewswire\/ —\u00a0O Escrit\u00f3rio de Contraterrorismo do Departamento de","protected":false},"author":1,"featured_media":66196,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[],"class_list":["post-66195","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-prnewsinternacional"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66195","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66195"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66195\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media\/66196"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66195"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66195"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bluestudio.estadao.com.br\/agencia-de-comunicacao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66195"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}